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Banques, établissements de crédit, sociétés de gestion de portefeuille, changeurs manuels, compagnies d'assurance, conseils en investissements financiers…toutes les professions du secteur financier sont aujourd'hui visées

Le contexte de la réflexion sur la lutte contre la fraude fiscale invite à s’interroger sur les conditions actuelles de la répression du blanchiment de

http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid2800-c-le-jt-de-canal.html?vid=89439

Cela n'arrive pas qu'aux autres. Stéphane Richard, Bernard Tapie… l'actualité rappelle que les dirigeants d'entreprise peuvent, dans le cadre de leurs responsabilités (ou pas), se

La décision de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2013, qui a notamment annulé la mise en examen de Martine Aubry, fragilise l’ensemble

" le cercle de jeux, véritable rocher offshore sur le territoire national, niche fiscale institutionnalisée, banque molle où se croisent, s'ignorent ou s'acoquinent cartonneurs, tricheurs,

Cinq ans de prison sont requis contre Paul Lantieri qui, en 2005, avait investi de façon occulte dans l'établissement de jeux parisien. Mais la justice

Roland Cassone assure n'avoir eu aucun intérêt dans le cercle de jeux et n'être pas intervenu comme juge de paix. A quoi ressemble un parrain

Soupçonné de blanchiment, Paul Lantieri se pose en victime d'un clan corse. Un grand oral en guise de solde de tout compte. D'une voix toujours